تدعو الشركة السعودية للتسويق (اسواق المزرعة) الى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدار ة الشركة السعودية للتسويق (اسواق المزرعة) السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير

العادية (الاجتماع الاول) المقرر عقدة بمشيئة الله تعالى في فندق الشيراتون في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية في تمام

الساعة 18:30 بتاريخ 15-06-1438 ه الموافق 14-3-2017 وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

1         التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين لعضوية المجلس للدورة القادمة التي ببدأ من

تاريخ 1/3/2017 م وتنتهي في 20/3/2020 م وذلك بإستخدام أسلوب التصويت التركمي.

2         التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة التي تبدأ من

تاريخ 21/3/2017 م وتنتهي 20/3/2020 م علما بأن المرشحين هم :

·         عبدالقادير خليل النمري (رئيس لجنة المراجعة)

·         سايد على سافدار (عضو لجنة المراجعة)

·         ماهر محمود الديب (عضو لجنة المراجعة)

3         التصويت على تعديل النظام الاساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد (حسب المرفق)

4         التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركات الاخرى التي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الاسود

وعضو مجلس الادارة/ محمد سعد الفرج السبيعي مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم ومبالغ التعاملات عن

عام 2016 م (حسب المرفق)

علما بأن النصاب القانوني اللازم لإنعقاد الإجتماع الاول حضور عدد من المساهمين يمثلون 50% من رأس المال على

الاقل، علما بأن في حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لإنعقاد الإجتماع الأول فإنة سوف يتم عقد الإجتماع الثاني بعد

ساعة واحدة من إنتهاء المدة المحددة للإجتماع الأول ويكون الإجتماع الثاني صحيا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون 25%

من رأس المال على الاقل ، ولكن مساهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة ، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم

في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الادارة وموظفي الشركة)

ارسال نسخة من التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من احد البنوك او كتابة العد أو الاشخاص الرخص لهم،

وإرساله على العنوان التالي ص.ب 4605 الدمام 31412 الشركة السعودية للتسويق (اسواق المزرعة) الدمام –حي الناصرية

طريق الملك فهد وذلك قبل موعد الاجتماع بيومين على الاقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (اصالة او وكالة)

بطاقاتهم الشخصية وأصل التوكيل ، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف 0138535775 ، فاكس 0138535940 (مرفق صورة التوكيل)


السيرة الذاتية للمرشحين   

 النظام الاساسي والتعاملات مع الاطراف ذات العلاقة